题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下除（)以外的可疑行为。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

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第1题

下列说法不正确的是()。

A、反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

B、金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝

D、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》自()起施行。

A、2006年10月31日

B、2006年11月1日

C、2007年1月1日

D、2007年10月31日

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第3题

洗钱活动可以通过哪种途径和方式?1.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化2.通过购买彩票进行洗钱3.通过购买房产进行洗钱4.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。()

A、1，3

B、1，3，4

C、2，3，4

D、1，2，3，4

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第4题

客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单，风险等级应设定为()。

A、低风险

B、较高风险

C、中风险

D、高风险

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第5题

金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的，应当重新识别客户身份。1.真实性2.有效性3.完整性4.合法性。

A、1，2

B、1，4

C、1，2，3

D、1，2，3，4

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第6题

不能作为实名证件使用的有()。1.临时身份证;2.学生证;3.机动车驾驶证;4.介绍信;5.法定身份证件的复印件。

A、2，4，5

B、3，4，5

C、2，3，4，5

D、以上皆是

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第7题

中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以()为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，实施动态监督管理。

A、账户

B、客户

C、反洗钱报告机构

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第8题

中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的，可以通过哪些方式向金融机构进行确认和核实。1.电话2.书面质询3.约见金融机构高级管理人员谈话4.现场检查。()

A、1，2

B、1，2，3

C、1，3，4

D、1，2，3，4

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第9题

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条规定，当事人应当自收到行政处罚决定书之日起()日内，到指定的银行缴纳罚款。银行应当收受罚款，并将罚款直接上缴国库。

A、5

B、10

C、15

D、30

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第10题

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。()

此题为判断题(对，错)。

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