题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
有以下哪些行为之一的，给予警告至记过处分（）
A.违反规定为客户开立、变更、关闭外汇账户或未正确使用外汇账户的
B.未经外汇管理部门批准，擅自为客户在其现汇存款账户规定的收支范围之外支付外汇的
C.违反规定签发《携带外汇出境许可证》的
D.未按规定账户类别和用途使用境外账户进行外汇收付的
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B．参与无真实经济往来的网络金融业务的
C．违反规定保管、传递网络金融安全产品的
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第3题
A．违反实名制规定办理个人账户开户手续，或未按规定进行开户审查的
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B．违反规定办理挂失手续，或者挂失后未按规定办理业务的
C．违反规定办理死亡人存款的过户或者支付的
D．违反规定办理权属有争议的存款过户的
第4题
A．擅自脱离所辖机构或团组的
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B．触犯驻在国家、地区的法律法令或不尊重驻在国家、地区的宗教习俗，或言行不当，造成恶劣影响的
C．出访期间未经批准，擅自增加访问国家（地区）、更改停留地点、绕道旅行或任意延长在境外停留时间、不及时报告出访中重大情况的
D．违规取得外国国籍或者获取国（境）外永久居留资格、长期居留许可的
第5题
A．未按规定保守国家秘密、建设银行商业秘密、客户秘密，致使其泄露的
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B．在与公共网联网的计算机中存储、传递秘密信息，失密、泄密的
C．未按规定保管密码设备，造成密码设备遗失或失密、泄密的
第7题
A．未按照规定履行客户身份识别义务的
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B．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C．未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告的
D．与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户的
E．拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
第9题
A．用公款旅游，或以考察、学习、培训、研讨、参展、开业等公务的名义变相用公款旅游的
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B．用公款报销因私费用的
C．违规组织、参加用公款支付的宴请、高消费娱乐、健身活动的
D．违反规定，滥发津贴、补贴、奖金等的
第10题
A．工作不负责任，玩忽职守，导致管理混乱，发生经济纠纷、事故或案件的
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B．一年内所属单位连续发生重大案件，造成重大经济损失，未采取有效防范措施的
C．泄露客户信息或本行机密，但未造成不良影响的
D．未落实员工异常行为排查制度的
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