题目内容
（请给出正确答案）
A.违反实名制规定办理个人账户开户手续，或未按规定进行开户审查的
B.违反规定办理挂失手续，或者挂失后未按规定办理业务的
C.违反规定办理死亡人存款的过户或者支付的
D.违反规定办理权属有争议的存款过户的
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第1题
B．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C．未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告的
D．与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户的
E．拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
第3题
B．触犯驻在国家、地区的法律法令或不尊重驻在国家、地区的宗教习俗，或言行不当，造成恶劣影响的
C．出访期间未经批准，擅自增加访问国家（地区）、更改停留地点、绕道旅行或任意延长在境外停留时间、不及时报告出访中重大情况的
D．违规取得外国国籍或者获取国（境）外永久居留资格、长期居留许可的
第4题
B．违反规定建立和维护网点员工指纹、超出网点员工职责设置系统操作权限的
C．违反规定管理、使用单位预留印鉴卡的
D．违反电子验印系统建模操作、电子验印及相关管理规定，操作不当或者应作为而不作为的
E．违反规定开立、变更、撤销账户或集中审批，为借用、盗用、出租、转让账户提供方便的
第5题
B．违反规定办理票据的承兑、贴现、付款、保证及其他票据业务有关手续的
C．违反规定压单、压票或者退票的
D．虚假回复、延迟回复稽核预警信息或者用户代码交他人代替回复预警信息的
E．提出、提入的票据未经换人清点复核的
F．未经审核或授权，擅自办理大额支付业务的
第6题
B．用公款报销因私费用的
C．违规组织、参加用公款支付的宴请、高消费娱乐、健身活动的
D．违反规定，滥发津贴、补贴、奖金等的
第7题
B．在与公共网联网的计算机中存储、传递秘密信息，失密、泄密的
C．未按规定保管密码设备，造成密码设备遗失或失密、泄密的
第10题
B．未按规定进行出入库管理或违反库房工作纪律的
C．未按制度规定配置防护和安保措施的
D．未按程序鉴定，误销毁档案的
E．未经批准，擅自将档案出卖、赠与或转让他人的
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