案件防控五项机制有哪些

B．按照职责分离、相互制约的原则，建立严密的业务流程监督防线

C．健全风险、合规、稽核部门，全面推行会计主管委派制度，建立监督检查防线

D．强化业务管理部门的辅导、检查职责，建立业务条线监督防线

E．提升管理技术手段和系统支持，逐步建立覆盖所有业务、所有部门的IT系统技术防线

B．要全面落实案件防控目标责任制，层层签订案件防控目标责任书，形成一级抓一级、一级带一级、一级盯一级的案件防控工作机制

C．对未完成责任目标或发生重大案件的，要扣减相应责任人及分支行高管人员的薪酬，并在年度考评中一票否决

D．要畅通信访举报渠道，使员工能便捷地将所掌握的违法违纪信息向上反映，对举报查实的案件，在对涉案人员严查严处的同时，对举报人要予以重奖

B．某银行柜员未正确履行岗位职责所引发的案件

C．银行员工家属遭遇的抢劫案

D．银行员工在双休日交通肇事

B．落实四项制度

C．加强重点环节控制

D．持续内控制度评价

E．完善稽核体系

F．强化岗位流程制约

B．机构准入与银行人力资源配置水平挂钩

C．机构准入、业务准入、高管准入与干部和员工职业操守教育培训挂钩

D．实施对总行管理部门和分支行负责人诫勉谈话制度，并与岗位任职挂钩

此题为判断题(对，错)。

B．实行内审部门与业务部门双线监督检查，形成排查-整改-提高-再排查的良性循环

C．改进检查方法，对储蓄存款、公司存款、小额贷款和挂失等特殊业务，要与客户当面核对，对金库尾箱、印鉴密码、授权管理等要实现突击检查常态化

D．对排查出的问题，要逐步落实整改，彻底消除隐患；对发现的风险隐患，要建立整改台账，逐一督促整改，对带有普遍性的问题要进行通报，提出要求

B．完善风险管理构架

C．强化业务流程管理

D．推进合规文化建设