题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
银监会案件防控包括以下哪些案件()
A.银行员工挪用客户资金
B.某银行柜员未正确履行岗位职责所引发的案件
C.银行员工家属遭遇的抢劫案
D.银行员工在双休日交通肇事
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.银行员工挪用客户资金
B.某银行柜员未正确履行岗位职责所引发的案件
C.银行员工家属遭遇的抢劫案
D.银行员工在双休日交通肇事
第1题
B.应客户要求请自己好友帮忙,并通过好友的账户过渡客户资金
C.委派会计(授权经理)在授权过程中都应听从网点负责人的指令
D.柜员对违规办理业务的行为进行抵制、报告
第2题
B.利用客户账户过渡本人资金
C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
E.空存、空取资金
第3题
B.禁止采用离岗休假、离岗审计代替轮岗制度的落实
C.基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过3年,并可根据实际情况另行安排离任审计时间
D.对于重要岗位员工的轮岗期限原则上以年度为限,轮岗率要求100%
第4题
B.委派会计(授权经理)在授权过程中都应听从网点负责人的指令
C.应客户要求请自己好友帮忙,并通过好友的账户过渡客户资金
D.坚持客户本人申请网上银行、本人领取网上银行数字证书
第8题
A. 关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见
B. 严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见
C. 关于对账及内审的工作意见
D. ,关于落实轮岗的工作意见
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!