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[多选题]
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》,以下哪些明确属于柜台违规行为?()
A.坚持客户本人申请网上银行、本人领取网上银行数字证书
B.应客户要求请自己好友帮忙,并通过好友的账户过渡客户资金
C.委派会计(授权经理)在授权过程中都应听从网点负责人的指令
D.柜员对违规办理业务的行为进行抵制、报告
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A.坚持客户本人申请网上银行、本人领取网上银行数字证书
B.应客户要求请自己好友帮忙,并通过好友的账户过渡客户资金
C.委派会计(授权经理)在授权过程中都应听从网点负责人的指令
D.柜员对违规办理业务的行为进行抵制、报告
第3题
A.对于值得高度关注的账户,原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回执
B.对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执
C.对于异动、可疑、高风险账户,各机构可以根据自身特点,分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账
D.对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回执
第4题
A.获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息
B.利用客户账户过渡本人资金
C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
E.空存、空取资金
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