根据反洗钱要求保险费达到（）金额，投保资料需提供客户身份识别并填写留存相关资料

A、确认投保人与被保险人的关系

B、核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

C、登记投保人、被保险人、被保险人的法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息

D、留存投保人、被保险人、被保险人的法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A．要清晰载明受托方的名称、账号

B．确认委托人和被保险人或受益人系同一人

C．有委托方、受托方和我司（见证 方）三方的签章

A.核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.确认被保险人、受益人与投保人之间的关系

C.登记被保险人、受益人身份基本信息

D.留存被保险人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

下列案例或表述中，哪些是不符合反洗钱业务操作规定的。()

A、商业银行为不在本机构开立账户的客户张某，提供12000元人民币零钞兑换的一次性服务，可以不对张某进行身份识别。

B、金融机构在识别或者重新识别客户身份时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以向公安、工商行政管理等部门核实。

C、李某以现金人民币21000元为其岳母王某某购买一份保险，受益人为李某妻子何某某，保险公司在订立保险合同时，核对登记了李某、王某某、何某某3人的有效身份证件信息，只留存了李某、王某某有效身份证件复印件。

D、金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

A退保保费或现金价值人民币2万元以上的

B人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上

C财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上

D理赔给付金额人民币2万元以上的

按照反洗钱规章的相关要求，对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

此题为判断题(对，错)。

A．交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）

B．以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）

C．以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）

D．以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）

A．仅包括客户应交纳的当期保费金额

B．仅包括客户已交纳的保费金额

C．手机号

D．既包括客户已交纳的保险费，又包括客户应交纳但实际尚未交纳的保险费

以下叙述( )是保险公司面临的洗钱风险。

①投保时拒绝告知真实身份或提供虚假名称、住所、联系方式或财务状况等文件

②通过第三人支付个人保险费，而不能合理解释第三人与投保人关系

③投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单价值以及支付其他资金

④保险公司赔偿、给付保险金、退还的保险费和保单现金价值以及支付其他资金时，客户要求将资金汇往受益人以外的第三人

A.①③④

B.①③

C.①②③④

D.①②③

A．投保人

B．被保险人

C．墙面净

D．销售人员