根据反洗钱要求，所有pos收费（含新单、续期）仅允许（）作为缴款人交费，保险合同或契约投保未体现的，不得在系统内录入收费

A．现金形式缴纳累计保险费金额人民币2万元以上

B．转账形式缴纳累计保险费金额人民币20万以上

C．军官证

D．转账形式缴纳外币等值2万美元以上

A．日累计交易金额上限

B．月累计交易金额上限

C．年累计交易金额上限

D．其他

E．

F．

G

A．在调查中需要进一步核查的，经反洗钱相关部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。

B．对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存

C．调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

D．客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

A．预防

B．打击

C．制裁

D．侦查

A、在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。

B、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。

C、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

D、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

A．各级党的机关

B．国家权力机关

C．司法机关

D．其下属的各类事业单位

A．反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B．反洗钱工作应实行条线管理

C．反洗钱措施应能有效发现.识别和报告可疑交易

D．反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

A．名称|

B．手机号|

C．账号|

D．地址

此题为判断题(对，错)。

A．是

B．否