一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项.---法律合规部（）

A．姓名

B．证件号码

C．性别

D．代理人信息

A．要注意方式方法，重点查缉与普遍查缉相结合，避免单一指向查缉

B．要注意法律与政策的界限，防止出现不必要的纠纷

C．要提高安全防范意识，带齐安全防护装备

D．警力不足时，应请求前方停车站派出所增援，不宜贸然查缉

A.金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确，并及时更新

B.金融机构应当涉恐名单开展实时监测

C.金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者交易对手开展回溯性调查

D.金融机构实施涉恐名单监测的范围只需覆盖全部客户

此题为判断题(对，错)。

涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。()

此题为判断题(对，错)。

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

此题为判断题(对，错)。

如涉恐名单人员、机构是银行的客户,银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施;如涉恐名单人员是银行公司客户（含大企业客户与中小企业客户）实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人,金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。

此题为判断题(对，错)。

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施。包括但不限于()。

A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B.暂停金融交易

C.有条件地转移或转换金融资产

D.拒绝转移或转换金融资产

A．停止金融账户的开立.变更、撤销和使用

B．暂停金融交易

C．有条件地转移或转换金融资产

D．拒绝转移或转换金融资产