将新建业务和业务办理过程中筛查出涉恐人员纳入反洗钱业务系统监控名单，不必上报可疑交易（）

此题为判断题(对，错)。

B．人工录入筛查

C．线上筛查

D．线下筛查

B．B

C．C

D．D

E．E

B．金融性jioayi实时筛查

C．存量客户回溯筛查

D．交易监控

A. 认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易。

B. 认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易。

C. 经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息。

D. 经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。

E. 柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或则客户提供异议和投诉，经支行行长（或支行主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。

A. 会计监控系统

B. 反洗钱系统

C. B、ABIS业务系统

D. 审计监察

A. 交易补录

B. 案例编辑

C. 客户洗钱风险评级

D. 审批

A. 健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别系统

B. C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

D. E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

B．审核内容包括核算是否正确、审批手续是否符合要求等

C．事后监控人员在审核中如发现问题应及时妥善处理，并将问题反馈给本行业务归口管理部门及财务管理部

A. 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。

B. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。

C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D. 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。

E. 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。

F . F、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。