题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,包括但不限于。(法律合规部)()
A.停止金融账户的开立.变更、撤销和使用
B.暂停金融交易
C.有条件地转移或转换金融资产
D.拒绝转移或转换金融资产
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A.停止金融账户的开立.变更、撤销和使用
B.暂停金融交易
C.有条件地转移或转换金融资产
D.拒绝转移或转换金融资产
第1题
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.暂停金融交易
C.有条件地转移或转换金融资产
D.拒绝转移或转换金融资产
第2题
B.暂停金融交易
C.无条件地转移或转换金融资产
D.拒绝转移或转换金融资产
第3题
A.按规定报送可疑交易报告
B.同时应立即采取相应的交易限制措施
C.并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行
D.采取适当方式告知客户
第4题
B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单,或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人
C.相关国际组织发布的涉恐名单
D.相关国家发布的定向制裁名单
第5题
B、国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子
C、中国人民银行要求金融机构关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人
D、其他发布的但未得到我国承认的反恐融资监控
第6题
B、暂停交易等相应的限制措施
C、强化交易监管措施
D、资产冻结措施
第10题
此题为判断题(对,错)。
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