题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,涉嫌恐怖融资可疑交易包括()
A.怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的
B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单,或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人
C.相关国际组织发布的涉恐名单
D.相关国家发布的定向制裁名单
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B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单,或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人
C.相关国际组织发布的涉恐名单
D.相关国家发布的定向制裁名单
第1题
A.主席由各成员国轮值,任期一年
B.秘书处主要职责是协助主席处理日常事务
C.一个工作年度就是一个自然年度
D.全体会议一个工作年度3次
第6题
A.名称
B.住所
C.经营范围
D.组织机构代码
E.税务登记证号码
第7题
A.2007年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年3月1日
D.2007年8月1日
E.2006年3月1日
第8题
A.以英国为代表的可疑交易报告制度
B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度
C.以法国为代表的大额交易报告制度
第9题
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
C.客户身份资料,自交易记账当年起至少保存3年
第10题
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度内部审计情况
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