题目内容
（请给出正确答案）
A.A 疑似地下钱庄
B.B 疑似诈骗
C.C 疑似赌博
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更多“客户身份及行为方面出现对公客户名称含资产管理、投资咨询、金融…”相关的问题
第1题
B．单位客户要登记客户名称、住所、营业范围、组织机构代码、税务登记号码
C．个人客户要留存客户身份证明文件复印件或影印件，二代身份证要双面留存
D．单位客户要留存单位身份证明复印件或影印件以及其法人代表、实际控制人、控股股东或负责人身份证明文件复印件或影印件，二代身份证要双面留存
第5题
B．为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C．为不在我行开立账户的客户提供办理代理无卡（折）存款且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
D．为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
第9题
B．在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C．自然人客户受益所有人的识别措施
D．对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E．客户洗钱风险分类管理措施
第10题
B．如交易无嵌入式核查,网点可以直接使用系统右上角“公共核查”模块进行核查,或上传OA网核查结果（此时不需授权人员批注）
C．如交易无嵌入式核查,网点可以直接使用系统右上角“公共核查”模块进行核查,或上传OA网核查结果（此时需授权人员批注）
D．如嵌入式核查故障,网点在交易界面内输入身份信息,核查结果选择“OA网核查”,需由授权人员批注“嵌入式联网核查故障,使用OA网核查,已核实。”,并签章确认）
E．如嵌入式核查故障,网点在交易界面内输入身份信息,核查结果选择“OA网核查”,无须授权人员批注
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