客户身份识别措施包括但不限于以下方面（）

A.建立风险管理系统,确定客户是否为外国政要

B.建立业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续其间提高交易监测的频率和强度

B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。

D.适当延长客户身份资料的更新周期。

B．采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C．调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等。

D．整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。

E．涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况

B.对私客户的代理协议可不限于书面合同。

C.确认代理关系有起点金额要求。

D.高风险客户或高风险业务的代理协议可不限于书面合同。

B．采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构

C．了解客户交易的目的和性质

D．采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况

E．对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致

B.回访客户或实地调查

C.电话联系客户

D.通过互联网查询客户信息