题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
负责同业账户客户的身份识别与尽职调查、洗钱风险等级分类工作()
A.总行内控合规监督部
B.总行公司业务部
C.总行国际金融部
D.经办行
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A.总行内控合规监督部
B.总行公司业务部
C.总行国际金融部
D.经办行
第1题
B.总行粮棉油部.创新部
C.总行基础设施部.国际部
D.总行投资部.资金部.风险管理部
第4题
A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱考核、评估和内部审计制度
C.反洗钱培训宣传制度
D.配合反洗钱调查和保密制度
第6题
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
第8题
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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