负责指导本条线利用客户尽职调查等离柜客户身份识别结果做好客户洗钱风险等级分类工作和研究客户洗钱风险等级分类结果的应用（）

B．委托单位和第三方共同

C．委托单位

D．公an部门或工商行政管理部门

B．中低风险客户

C．高风险客户

D．禁止类客户

此题为判断题(对，错)。

B．初次尽职调查

C．后续尽职调查

D．持续尽职调查

B．定期调整客户洗钱风险等级

C．及时调整客户洗钱风险等级

D．下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

此题为判断题(对，错)。

B．了解你的业务

C．了解客户资金来源

D．尽职调查

B．标准型

C．审慎型

D．加强型

B．总行风险部

C．总行合规部

D．总行审计部

B．业务

C．大额交易

D．交易信息