负责客户洗钱风险等级分类系统的测试工作（）

A. 明确相关部门或人员的职责，制定并实施有效的工作督办机制

B. 评估内部评级体系及相关支持体系的适用性和有效性，测试内部评级结果的可靠性

C. 负责审批并落实客户信用等级评定工作的工具、标准、制度和系统

D. 配备充足的资源以满足开发、推广、运行和维护客户评级体系的需要

E. 监测评级体系的表现及风险预测能力，定期听取关于评级体系表现及改进情况的汇报

A. 建立健全反洗钱内部控制制度。

B. 建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。

C. 执行大额和可疑交易报告制度。

D. 开展反洗钱培训和宣传工作。

E. 配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。

F . F、临时冻结工作

A. 组织落实反洗钱领导小组的有关决定，研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。

B. 监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作，组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。

C. 分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。

D. 配合做好反洗钱系统建设，研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。

A. 客户监管及贷后检查

B. 担保人及担保物的跟踪检查和监管

C. 风险分类及日常管理

D. 风险预警

E. 制定风险资产处臵方案，并具体实施

A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

A. 语言文字工作委员会

B. 本市设立的普通话和汉字应用水平测试专门机构

C. 人事行政管理部门

D. 教育考试部门

A. 组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系

B. 监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。

C. 加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效

D. 深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险

A. 日常培训

B. 业务检查

C. 收集风险

D. 问题整改