题目内容
（请给出正确答案）
A.组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作
B.牵头管理洗钱风险，审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施
C.组织全行反洗钱履职情况的监督检查与评价；持续检查洗钱风险管理策略、政策和程序执行情况
D.及时传递监管信息，指导业务部门开展反洗钱工作，督促业务部门将反洗钱管理要求和工作措施嵌入本条线制度、流程和系统
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第1题
B．拟定本级行反洗钱制度、规划和工作部署，对辖内机构开展反洗钱政策咨询与指导
C．组织开展辖内机构大额交易和可疑交易监测与报告、客户洗钱风险等级审核和调整
D．反洗钱信息系统风险预警处理和核查、重点洗钱风险报告和风险提示、制裁名单监测系统预警审核与管理、洗钱风险管理
第8题
A.负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定
B.负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理
C.负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程
D.负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理
第10题
B．适当提高信息的收集或更新频率，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源，询问与核实交易的目的和动机
C．适度提高交易监测的频率及强度
D．提高审批层级，加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查
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