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[多选题]
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》的反洗钱管理机制包括等内容()
A.建立例会机制
B.建立监管报告机制
C.建立内部工作报告机制
D.建立应急机制
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A.建立例会机制
B.建立监管报告机制
C.建立内部工作报告机制
D.建立应急机制
第3题
B.牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施
C.组织全行反洗钱履职情况的监督检查与评价;持续检查洗钱风险管理策略、政策和程序执行情况
D.及时传递监管信息,指导业务部门开展反洗钱工作,督促业务部门将反洗钱管理要求和工作措施嵌入本条线制度、流程和系统
第4题
B.拟定本级行反洗钱制度、规划和工作部署,对辖内机构开展反洗钱政策咨询与指导
C.组织开展辖内机构大额交易和可疑交易监测与报告、客户洗钱风险等级审核和调整
D.反洗钱信息系统风险预警处理和核查、重点洗钱风险报告和风险提示、制裁名单监测系统预警审核与管理、洗钱风险管理
第10题
B.适当提高信息的收集或更新频率,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源,询问与核实交易的目的和动机
C.适度提高交易监测的频率及强度
D.提高审批层级,加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查
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