题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人,下至每项具体工作的直接责任人()

A.正确

B.错误

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人,下至每…”相关的问题

第1题

反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人,下至每项具体工作的直接责任人。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第2题

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第3题

反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括()
A、公司高层领导

B、各部门负责人

C、反洗钱联络员

D、具体工作人员

点击查看答案

第4题

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第5题

各行应设立专门的反洗钱岗位,建立岗位责任制,确定专职反洗钱工作人员负责对大额、可疑支付交易进行记录、分析和报告()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第6题

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第7题

反洗钱主管部门设立专门工作团队,牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制,主要承担以下职责()
A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求,拟定全行反洗钱政策、制度、规划以及洗钱风险管理策略、政策和程序

B.牵头组织全行识别、评估、监测洗钱风险,及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况

C.落实交易监测和名单监控相关要求,组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作

D.推动反洗钱文化建设,建立并及时调整反洗钱工作组织架构,明确反洗钱主管部门、业务部门及其他部门在反洗钱工作中的职责分工和协调机制

点击查看答案

第8题

商业银行反洗钱工作职责()

A. 指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划,机构反洗钱工作;

B. 落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求,监督管理所辖机构反洗钱工作;

C. 建立健全反洗钱组织体系,建立反洗钱岗位责任制,从组织和人员上保证落实反洗钱工作

D. 做好反洗钱信息保密及其他相关工作

点击查看答案

第9题

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第10题

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.反洗钱培训制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信