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[判断题]

反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人，下至每项具体工作的直接责任人。（)

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第1题

不执行客户身份识别制度，不按照规定报告可疑资金交易，泄露反洗钱秘密等行为，部分国家和地区也将其规定为犯罪。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以约见金融机构董事、高级管理人员，针对重要问题进行警示谈话，或者要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照和平共处五项原则，开展反洗钱国际合作。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

反洗钱调查人员，对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

对超过保管期限的反洗钱档案，可不再定期进行鉴定。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包含相关的投票权类型)等。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

法人是不可能犯洗钱罪的。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。()

此题为判断题(对，错)。

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