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[判断题]

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照和平共处五项原则，开展反洗钱国际合作。（)

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第1题

反洗钱调查人员，对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

对超过保管期限的反洗钱档案，可不再定期进行鉴定。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包含相关的投票权类型)等。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

法人是不可能犯洗钱罪的。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果;分银行、证券、保险、其他类排列名次，确定金融机构考评等级。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息等方式进行，不得委托有关机构调查。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持，如人数较少，也可不设立。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

反洗钱报告机构应当对相关信息的真实性、完整性、有效性负责。()

此题为判断题(对，错)。

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