题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户洗钱风险等级分类的原则包括。---法律合规部（）
A.全面性
B.定性与定量相结合
C.持续性
D.保密性
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B.原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年
C.原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年
D.原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年
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第1题
某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级,下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定()。
A.在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级
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第2题
某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定()。
A.在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级
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B.原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年
C.原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年
D.原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年
第3题
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》(银发[2013]2号)规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是()。
A.客户因素
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B.地域因素
C.职业及行业因素
D.收益最大化因素
第6题
A．预防洗钱活动.维护金融秩序.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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B．打击洗钱活动.维护金融秩序.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C．预防和打击洗钱活动.维护金融秩序.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D．预防或打击洗钱活动.维护金融秩序.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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