题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有的支持。---法律合规部（）
A.管理制度和工作制度
B.分类参数体系
C.评估计量体系
D.系统控制体系
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
B．错
更多“银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有的支持。-…”相关的问题
第2题
客户洗钱该风险分类管理的必要性包括（）
A．客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
点击查看答案
B．客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C．客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D．客户洗钱风险分类是额外要求
第9题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责。---法律合规部（）
A．组织协调全国的反洗钱工作
点击查看答案
B．制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C．监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D．在职责范围内调查可疑交易活动
热门考试
全部 >
