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[多选题]

经营行对高风险客户应开展以下哪些工作()

A.逐户或以楼盘、专业市场为单位,制定清收策略

B.贷款未结清的,在实质性风险消除之前不予发放新贷款

C.存在私贷公用、多头融资、多贷一用、一贷多用等情形的,要提前收回贷款

D.因虚假贷款、冒名贷款、内外勾结、蓄意逃废银行债务的,纳入黑名单管理,一律不得再次准入个人信贷业务

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第1题

以下说法正确的有()。

A.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作。

B.决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作。

C.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

D.金融机构在建立内控制度时,应与自身的经营规模、业务范围和风险特点相适应。

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第2题

农信社对集团客户授信业务风险管理应遵循以下哪些原则()。

A. 统一授信原则

B. 适度授信原则

C. 资本约束原则

D. 共同清偿原则

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第3题

高风险客户不可以办理以下哪些对公国际汇款业务()
A.货物贸易项下

B.服务贸易项下

C.离岸转手买卖项下

D.资本项下

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第4题

A.黑名单客户

B.客户及其实际控制人、受益人或其亲属、关系密切人为外国政治公众人物的

C.离岸客户涉嫌制裁、洗钱、欺诈、人民银行调查、有权机关要求冻结等情形的

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第5题

农业银行集团客户授信业务风险管理应遵循以下哪些原则()

A. 统一管理原则

B. 风险管理原则

C. 合规管理原则

D. 区别对待原则

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第6题

下列哪些应属于高风险客户()

A. 客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易;

B. 客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为;

C. 客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为;

D. 客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动,接受过司法调查(公、检、法)或行政调查(如:人行反洗钱局的行政调查);

E. 在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户

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第7题

A.风险为本

B.有效性

C.同一性

D.动态管理

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第8题

以下哪些客户应列入潜在风险客户进行退出?()

A. 名单制管理行业支持类法人客户

B. 关注三级法人客户

C. 名单制管理行业压缩类法人客户

D. 个人客户

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第9题

各级行对高风险客户应实施的加强型客户身份识别措施包括哪几方面

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第10题

A.变更经营地址

B.变更联系方式

C.变更常住地址

D.司法查冻控或涉及权威媒体的案件报道

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