题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
各级行对高风险客户应实施的加强型客户身份识别措施包括哪几方面
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第2题
(1)客户在本行开户的合理原因,客户账户的预期主要用途(处理事务)和预期往来对象。
(2)自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。
(3)客户的财富或资金的来源、资金用途。
(4)当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。
A. (1)(2)(3)
B. (1)(2)(3)(4)
C. (2)(3)(4)
D. (1)(2)(4)
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