金融机构应对其所有客户划分风险等级，对于客户应采取强化的身份识别措施。（)

金融机构认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()

客户风险等级划分标准可以对外公开。()

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。()

客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易，由收单行报告。()