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[多选题]
按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，“银行业金融机构从业人员”是指按照《中华人民共和国劳动合同法》规定的（）
A.与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员。
B.银行业金融机构董（理）事会成员、监事会成员及高级管理人员。
C.银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员。
D.从事金融业务活动的所有人员
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此题为判断题(对，错)。
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第3题
按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，银行业金融机构工作人员利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公|安机关、人民检察院报案；银行业金融机构工作人员有下列行为之一的，涉嫌构成犯罪，也应依法应追究刑事责任的，并责令银行业金融机构向公|安机关、人民检察院报案（
A．利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的
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B．玩忽职守造成损失的
C．泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的
D．其他依照法律规定应当追究刑事责任的
第6题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，业务管理条线作为第一道防线应承担起风险防控的首要责任，负责（）
A．相关业务制度的制订、执行、日常检查和持续改进
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B．及时收集基层机构业务诉求和风险防范建议
C．动态调整制度、流程、风险控制措施
D．提出修订重要凭证和合同文本等建议
第7题
A．与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员
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B．银行业金融机构董（理）事会成员—监事会成员及高级管理人员
C．银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员
D．ABC均是
第8题
根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，第二类案件是银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但是存在其他违法违规行且该违法违规行为与案件发生存在联系。( )
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第9题
A．某银行工作人员刘某勾结客户伪造B银行存单RMB9000万元用以骗取银行贷款，后东窗事发被GA机关立案侦查
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B．某银行工作人员张某上班路上被抢劫，同时造CR身重伤
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