题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

今年来，某银行在内部风险案件排查过程中，发现多起非法挪用客户资金炒股，以大额收益为由向客户骗取资金，用于行外投资的行为。在发现这些问题以后，该银行立即向公安机关报案。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，各银行业金融机构原则上只对案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作（）

A.本案属于第一类案件

B.本案属于第二类案件

C.本案属于第三类案件

D.本案属于第四类案件

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第1题

小孙为某支行员工，2007年小孙看股市红火，便挪用该行一客户的资金用于炒股。按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》规定，小孙应受到()处分。

A.开除

B.记过

C.警告

D.不应受处罚

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第2题

某市检察机关接到群众的举报，称该市工商局局长张某曾挪用一笔国有巨款用于个人炒股。检察机关接到举报后，立刻展开侦查，通过查询刘某个人银行存款、询问相关知情人并未发现重要线索。检察人员为突破此案，未申请搜查证而径行搜查了张某的住宅，结果发现了巨额的股票凭证和其他贵重礼品、存折等物品。基于此，检察机关决定以在其住处发现犯罪证据为由对张某实施刑事拘留，由于时间紧急，检察人员来不及申请拘留证就前往张某的住处将其拘留。拘留后2天，两名检察人员对其进行了讯问，在讯问中张某提出了聘请律师的要求，但提不出聘请的对象，侦查人员认为此种情况可以不予理睬。在张某被拘留过程中，张某的妻子提出由其本人作为张某的辩护人的要求，侦查人员再次以法律不允许为由加以拒绝。为进一步搜集证据，检察人员还将张某的妻子传唤到市招待所内进行了询问，后又以协助调查为由将其软禁在房间，对外名义为采取监视居住，后由于家属强烈反对和申诉，才予以释放。该案经过几天的侦查，办案人员发现张某并不符合逮捕的条件，遂决定对其取保候审，自行向其家属索要1万元保证金，而将其取保候审。在对张某取保候审期间，张某突发精神病，检察人员认为该案无法继续办理，报检察长批准而撤销案件。

依据刑事诉讼法及相关司法解释，上述检察机关在侦查张某挪用公款一案中有哪些程序错误?

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第3题

对待不同风险特征的人应当采用不同的理财方式，某银行客户经理对下列客户建议的理财方式不准确的是（）。

A.建议拥有投资分析师资格证、有10年投资经验的王先生成为其外汇保证金交易的客户

B.建议在某跨国公司工作了五年、收入较高的王小姐将月收入的一部分申购股票基金

C.建议一个有10万养老金的退休人员利用充分的闲暇时间用10万元炒股

D.建议一个有数百万资产的富翁用10万元来炒股，以增加财产性收益，提高资产的收益率

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第4题

对待不同风险特征的人应当采用不同的理财方式，某银行客户经理对下列客户建议的理财方式不准确的是（）。

A.建议拥有投资分析师资格证、有10年投资经验的王先生成为其外汇保证金交易的客户

B.建议在某跨国公司工作了五年、收入较高的王小姐将月收入的一部分申购股票基金

C.建议一个有10万养老金的退休人员利用充分的闲暇时间用1。万元炒股

D.建议一个有数百万资产的富翁用10万元来炒股，以增加财产性收益，提高资产的收益率

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第5题

对待不同风险特征的人应当采用不同的理财方式，某银行客户经理对下列客户建议的理财方式不准确的是（）。

A.建议拥有投资分析师资格证、有10年投资经验的王先生成为其外汇保证金交易的客户

B.建议在某跨国公司工作了五年、收入较高的王小姐将月收入的一部分申购股票基金

C.建议一个有10万养老金的退休人员利用充分的闲暇时间用1。万元炒股

D.建议一个有数百万资产的富翁用10万元来炒股，以增加财产性收益，提高资产的收益率

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第6题

对待不同风险特征的人应当采用不同的理财方式，某银行客户经理对下列客户建议的理财方式不准确的是( )。

A.建议拥有投资分析师资格证、有10年投资经验的王先生成为其外汇保证金交易的客户

B.建议在某跨国公司工作了5年、收入较高的王小姐将月收入的一部分申购股票基金

C.建议一个有10万元养老金的退休人员利用充分的闲暇时间用10万元炒股

D.建议一个有数百万资产的富翁用10万元来炒股，以增加财产性收益，提高资产的收益率

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第7题

对待不同风险特征的人应当采用不同的理财方式，某银行客户经理对下列客户建议的理财方式不准确的是（）。

A.建议拥有投资分析师资格证、有10年投资经验的王先生成为其外汇保证金交易的客户

B.建议在某跨国公司工作了5年、收入较高的王小姐将月收入的一部分申购股票基金

C.建议一个有l0万元养老金的退休人员利用充分的闲暇时间用l0万元炒股

D.建议一个有数百万资产的富翁用10万元来炒股，以增加财产性收益，提高资产的收益率

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第8题

丁某因炒股急缺资金，遂以年息10%的利息(同期银行居民储蓄存款利率为12%)向王某借款10万元，期限二年，但仅一年，因股市特大幅上扬，丁某赚回许多钱，遂要求提前还款，且提前还款并不损害王某的利益则：( )

A．王某无权拒绝

B．允许提前还款，归还本息共12万元

C．允许提前还款，归还本息共11万元

D．丁某的做法构成违约，应承担违约责任

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第9题

丁某因炒股急缺资金，遂以年息10％的利息(同期银行居民储蓄存款利率为12％)，向王某借款10万元，期限2年，但仅1年，因股市特大幅上扬，丁某赚回许多钱，遂要求提前还款，提前还款并不损害王某的利益，则：( )

A．王某有权拒绝

B．允许提前还款，归还本息共12万元

C．允许提前还款，归还本息共11万元

D．丁某的做法构成违约，应承担违约责任

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