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[多选题]
依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,下列案例中属于第一类案件的有()
A.某银行工作人员刘某勾结客户伪造B银行存单RMB9000万元用以骗取银行贷款,后东窗事发被公安机关立案侦查
B.某银行工作人员张某上班路上被抢劫,同时造CR身重伤
C.某银行工作人员小朱伪造银行公章骗取客户巨额理财资金,已移送司法机关立案查处
D.无业游民林某利用自身技术实施网上银行诈骗,诈骗金额高达RMB7000万元,被公安机关立案侦查
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A.某银行工作人员刘某勾结客户伪造B银行存单RMB9000万元用以骗取银行贷款,后东窗事发被公安机关立案侦查
B.某银行工作人员张某上班路上被抢劫,同时造CR身重伤
C.某银行工作人员小朱伪造银行公章骗取客户巨额理财资金,已移送司法机关立案查处
D.无业游民林某利用自身技术实施网上银行诈骗,诈骗金额高达RMB7000万元,被公安机关立案侦查
第1题
第4题
B. 银行工作人员刘某利用职务便利,给予其客户贷款优惠政策并索要佣金
C. 外部电信诈骗
D. 客户信用卡被社会不良分子盗刷
第6题
此题为判断题(对,错)。
第7题
B.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件
C.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件,以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则
D.指所有的法律法规、监管规章
第8题
此题为判断题(对,错)。
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