题目内容
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[单选题]
__应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作()
A.金融机构总部
B.金融机构集团
C.金融机构分支机构
D.金融机构及其分支机构
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A.金融机构总部
B.金融机构集团
C.金融机构分支机构
D.金融机构及其分支机构
第4题
B、反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性和超然性,不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动
C、反洗钱专门机构或指定的内设部门应要求其他职能和业务部门密切配合反洗钱工作
第7题
第9题
A.金融机构应当执行金融行动特别工作组(FATF)“40+9”项建议。
B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
第10题
B、金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
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