题目内容
（请给出正确答案）
A.金融机构必须配备必要的管理人员和技术人员，给予必要的财务保障和技术支持
B.反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性和超然性，不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动
C.反洗钱专门机构或指定的内设部门应要求其他职能和业务部门密切配合反洗钱工作
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第2题
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的情务掉期交易
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.非自然人银行账户与其他银行账户之间转账交易
第4题
A.只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其援权的设区的市一级以上派出机构
C. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D. 只能自国务院反洗钱行政主管部门
第5题
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同户名下的另一账户内的定期存款。
B.金融机构内部调拨资金。
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
D.个体工商户50万元大额现金存取。
第8题
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上50万元以下
C.20万元以上50万元以下
D.50万元以上500万元以下
第10题
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当互即向中国人民银行当地分支机构报告。
B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当互即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。
C. 临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。
D.金融机构解除临时结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时结通知书》或在临时结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知。
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