金融机构对符合规定条件的大额交易,如为发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.金融机构内部调拨资金
C.正常性银行.商业银行办理的税收.错账冲正.利息支付
D.个体工商户20万元大额现存取
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.金融机构内部调拨资金
C.正常性银行.商业银行办理的税收.错账冲正.利息支付
D.个体工商户20万元大额现存取
第2题
B.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的其他户名下的账户。
C.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
D.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的其他户名下的另一账户内的定期存款
第3题
B.金融机构内部调拨资金
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税款、错账冲正、利息支付
D.个体工商户50万元大额现金存取
第4题
B、金融机构内部调拨资金。
C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
D、个体工商户50万元大额现金存取
第5题
B.金融机构内部调拨资金。
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
D.个体工商户50万元大额现金存取。
第6题
A. 定期存款到期后,本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款
C. 定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款
D. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
E. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
第7题
A、在同一金融机构开立的同一户名下的定转活或活转定。
B、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外向币种间的转换。
C、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政府机关和人民解放军、武警部队,含其下属的各类企事业单位。
D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
第9题
A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B金融机构内部调拨资金
C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D个体工商户50万元大额现金存取
第10题
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立账户名下的另一个账户内的定期存款
B.金融机构内部调拨资金
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税款、错账冲正、利息支付
D.个体工商户50万元大额现金存取
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