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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易
A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B金融机构内部调拨资金
C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D个体工商户50万元大额现金存取
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A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B金融机构内部调拨资金
C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D个体工商户50万元大额现金存取
第1题
()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A中国人民银行及其分支机构
B中国反洗钱监测分析中心
C公安机关
D中国银行业监督管理委员会
第2题
以下情形金融机构应作为大额交易报告的是:()
A. 李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元
B. 以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元
C. 刘丙于6月4日在农业银行王齐支行从其个人账户向李四个人账户转账20万元
D. 张三于6月4日在农业银行幸福支行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元
第3题
《中华人民共和国反洗钱法》颁布于()
A、 2006年10月20日
B、 2006年10月31日
C、 2006年12月20日
D、 2006年12月31日
第6题
证明文件?()
A.小张取出2千元美元现金
B.小李存入5万元现金
C.中石油存入20万元现金
D.中石油取出2万元现金
第9题
项缺失,若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()
A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息
B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C应要求境外机构补充汇款人账号
D应要求境外机构补充汇款人住所
第10题
失的应要求境外机构补充。
A汇款人工作单位
B汇款人住所
C汇款行地址
D汇款人身份证明文件
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