题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)中规定合伙企业的受益所有人是指合伙企业的所有合伙权益的自然人()
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第2题
1、建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要;
2、建立(或者维持现有)业务关系前,获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;
3、进一步深入了解客户财产和资金来源;
4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()
A、1,2,3
B、2,3,4
C、1,2,4
D、1,3,4
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