题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,虽然存在与外国政要类似的风险,但对这些人员无需采取相应的客户身份识别措施（）
A．正确
B．错误
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》…”相关的问题
第1题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身
份识别。其中对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施?1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要;2、建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;3、进一步深入了解客户财产和资金来源;4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()A、1，2，3B、2，3，4C、1，2，4D、1，3，4
点击查看答案
第3题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构应当加强对非自然人客户的__，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息（）
第6题
.根据《中华人民共和国进出口商品检验法》第二十八条规定：进出口商品的报检人对商检机构作出的检验结果有异议的，可以向原商检机构或者其上级商检机构以至国家商检部门申请（）
A．复验
B．行政复议
C．行政诉讼
D．民事赔偿
热门考试
全部 >
