银行金融机构应加强对异常开户行为审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）

A.(一)对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的。

B.(二)组织他人同时或者分批开立账户的。

C.(三)有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

D.(四)客户自述没有职业。

E.(五)以上都对

A．对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证|件，单位和个人拒绝出示的

B．单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C．有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D．长得丑

A．对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B．单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C．有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D．成年人代理未成年人或者老年人开户的

A．了解你的业务

B．了解你的客户

C．了解你的产品

D．了解你的流程

A.真实性

B.全面性

C.公开性

D.合规性

境外机构只能开立( )个人民币基本账户，由开户银行审核后，将“银行业金融机构对境外机构开立人民币结算账户的合法性审核书面声明”、开户申请书及其他证明等材料报当地人民银行审核。

A、1

B、2

C、3

D、5

此题为判断题(对，错)。

A．“了解你的业务”

B．“了解你的对手”

C．“了解你的规则”

D．“了解你的客户”

A．通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

B．通过大额支付系统向存款银行一级分行进行核实

C．到存款银行上门核实

D．通过本银行在异地的分支机构上门核实

A．“了解你的业务”

B．“了解你的对手”

C．“了解你的规则”

D．“了解你的客户”