银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户（)审核。

A.分管机构

B.一级支行

C.分行法人机构

D.总部或省级(一级)分支机构

A.记过

B.记大过

C.撤职

D.降级

A.保护举报制度

B.诚信举报制度

C.奖励举报制度

D.风险举报制度

A.密码

B.密文

C.明文

D.暗文

A.电子对账

B.电话对账

C.邮件对账

D.上门对账

A.追索权是指持票人被拒绝承兑或得不到付款时，向其他票据债务人请求支付票据金额的权利

B.追索权是在付款请求权得不到实现后才能实现的权利，是第二顺序请求权

C.追索权是第一顺序权

D.承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动可行使追索权

A.告知客户自己销毁

B.当客户面剪角作废，装订入传票

C.让客户在柜面上撕毁扔入垃圾桶

D.柜员当客户面剪角作废，扔入垃圾桶

A.一线员工

B.分支行行长

C.分支行分管风险的副行长

D.会计主管

A.警告

B.记大过

C.降级

D.取消从业资格

A.王某在银行上班之余，在外与朋友共同经营小额贷款公司

B.银行员工李某向某担保公司提供客户贷款到期信息并收取咨询费

C.丁某婉言谢绝其好友借用其名下客户的账户

D.张某向其客户许诺某款理财产品的高收益