开户银行应当提高对同业开户的审核要求,至少采取下列几种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
B.通过大额支付系统向存款银行一级分行进行核实
C.到存款银行上门核实
D.通过本银行在异地的分支机构上门核实
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
B.通过大额支付系统向存款银行一级分行进行核实
C.到存款银行上门核实
D.通过本银行在异地的分支机构上门核实
第1题
B.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
C.到存款银行上门核实或者通过我行在异地的分支机构上门核实
D.拨打存款银行预留电话进行联系查证
第5题
B.非一级法人开户的,应当出具一级法人或者一级分行授权书原件。
C.执行同一银行分支机构首次开户面签制度,由开户银行两名以上工作人员共同亲见存款银行法定代表人或单位负责人在银行账户管理协议上签名确认。
D.应至少通过下列2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实:一是通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实;二是到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实。
第7题
A. 开户申请书所填写的要素是否与开户证明文件上记载的内容一致
B. 公章的单位名称是否与开户证明文件上记载的单位名称一致,单位名称较长的,可以使用规范化简称,但须在《单位银行结算账户管理协议书》上就相关事项及责任予以约定
C. 存款人有组织机构代码、上级法人或主管单位的,是否在开户申请书上如实填写相关信息
D. 存款人有关联企业的,是否填写提交"关联企业登记表"
E. 印鉴卡片填写内容是否符合要求,存款人预留签章是否为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人的签名或者盖章
第9题
B.首次办理开户时必须预留印鉴,预留印鉴名称应与账户名称一致。
C.非首次开户的,可与客户在协议或补充协议中约定共用已开立账户的预留印鉴,且明确共用印鉴账户销户不影响预留印鉴的继续使用。
D.非首次开户的仅需填写《恒丰银行人民币单位定期存款账户开户申请书》中带“*”标记部分
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