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[单选题]

账户开户人将被纳入客户黑名单管理,其名下其他账户将于后暂停非柜面交易()

A.一日

B.二日

C.三日

D.四日

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第1题

根据黑名单中止涉案账户业务后,应通知涉案账户开户人重新核实身份,如开户人未在3个自然日内向我行重新核实身份,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。待重新核实账户开户人身份后,可以恢复开户人名下所有账户业务。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题

A.白名单

B.灰名单

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第3题

非党政军客户开黑名单权限开户附件里必须要有下面那些材料()
A、合同首页、资费页、签署页

B、客户营业执照或组织机构代码证

C、黑名单补充协议

D、黑名单模板截图

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第4题

此题为判断题(对,错)。

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第5题

因下述原因关闭、须报送商户管理系统并纳入黑名单管理的是()。

A.商户主动申请解除受理协议退出的

B.商户泄露持卡人账户及交易信息

C.商户无故拒绝受理银行卡或向持卡人收取额外费用

D.商户法定代表人或负责人征信等级变为D级的

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第6题

中国人民银行对出票人的哪些行为纳入“黑名单”管理。()

A. 出票人签发空头支票

B. 签发与其预留签章不符的支票

C. 签发支付密码错误的支票

D. 未正确填写支票必要记载事项

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第7题

客户号开户黑、白名单能实现()
A.对同一人代理开卡数量的有效控制

B.对存量一人多客户号开户数量的有效控制

C.对同一客户号客户开户数量的有效控制

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第8题

在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户被政府及相关部门列入黑名单,可直接将其评级为( )。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

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