风险客户开户事中主动防控分:黑名单（）

B．对存量一人多客户号开户数量的有效控制

C．对同一客户号客户开户数量的有效控制

B、客户营业执照或组织机构代码证

C、黑名单补充协议

D、黑名单模板截图

A. 一类客户

B. 二类客户

C. 三类客户

D. 五类客户

A.商业客户本身

B.商业客户背后相关个人

C.商业客户董事

D.商业客户主要股东及实益拥有人

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

此题为判断题(对，错)。

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.无风险

A、被列入国家有关部门发布的与洗钱及恐怖活动相关的黑名单的;

B、中国人民银行要求期货公司协助调查或予以关注的;

C、在日常交易监控中被报送可疑交易的;

D、资产或交易行为与客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符的

B．红名单

C．灰名单

D．黄名单