《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（）以上（）以下罚款

A.20万元以上40万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.20万元以上100万元以下

D.30万元以上50万元以下

A．1万元以上5万元以下

B．1万元以上10万元以下

C．5万元以上20万元以下

D．20万元以上50万元以下

《反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生的，对金融机构处( )罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

A.20万元以上100万元以下

B.20万元以上200万元以下

C.50万元以上200万元以下

D.50万元以上500万元以下

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。()

此题为判断题(对，错)。

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。

A.4

B.5

C.3

D.2

A．真实性

B．有效性

C．完整性

D．时间性

E．

F．

G

A、规范性、有效性、完整性

B、有效性、完整性、真实性

C、规范性、有效性、真实性

D.规范性、完整性、真实性

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括()。

A.执行大额交易报告制度

B.建立客户身份识别制度

C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作

D.建立客户身份资料交易记录保存制度

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对( )或者其他身份证明文件进行登记。

A、两人的代理协议

B、代理人的身份证件

C、被代理人的委托书

D、被代理人的身份证件