题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的有疑问的,应当重新识别客户身份()
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.时间性
E.G
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A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.时间性
E.G
第1题
B、有效性、完整性、真实性
C、规范性、有效性、真实性
D.规范性、完整性、真实性
第3题
B、五万元以上十万元以下
C、十万元以上二十万元以下
D、二十万元以上五十万元以下
第4题
第5题
B.20万元以上40万元以下罚款
C.10万元以上30万元以下罚款
D.20万元以上50万元以下罚款
第6题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第8题
A.执行大额交易报告制度
B.建立客户身份识别制度
C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作
D.建立客户身份资料交易记录保存制度
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