《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。＜br＞（）

A.银行结算账户

B.信用卡

C.储蓄账户

D.匿名账户或者假名账户

A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B、通过第三方识别客户身份

C、为客户开立假名账户

D、为客户开立匿名账户

A、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

B、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

D、金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B. 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户

C. 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份

D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料

E. 办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告

A．真实性

B．有效性

C．完整性

D．时间性

E．

F．

G

A．建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B．客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

C．向有关部门进行大额和可疑交易报告，向GA机关报告涉嫌犯罪线索

D．保密和宣传培训业务

A. 中华人民共和国境内设立的金融机构

B. 中华人民共和国境外设立的金融机构

C. 特定非金融机构

A. 24小时

B. 48小时

C. 1天

D. 3天