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[多选题]
客户洗钱风险等级分类应遵循的原则包括（）
A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
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第2题
金融机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施。这些后续控制措施包括()
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，定期(如每3个月)或额外提交报告。B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定采取相应的控制措施C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型D.经机构高层审批后，拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
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第10题
甲和乙共同策划，由甲以其所开咨询公司的名义拉客户，乙制作假证明资料，为丙等10余人骗取赴澳大利亚的旅游签证。甲收取丙等人办理签证费用30万元后，将其中15万元分给乙。后二人发生矛盾，甲便指使丙向工安机关控告乙非法代办签证，并指使丙向工安机关作虚假证词，证明骗取签证行为系乙一人所为，以使自己免受牵连。甲构成（）
A．骗取出境证件罪
B．组织他人偷越国（边）境罪
C．诬告陷害罪
D．妨害作证罪
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