题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则
A.了解你的客户原则
B. 谨慎评估原则
C. 协调配合原则
D. 动态管理原则
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B.客户评级为主、账户评级为辅原则
C.系统初评与人工复评相结合原则
D.持续性原则E.保密性原则
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第2题
金融机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施。这些后续控制措施包括()
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，定期(如每3个月)或额外提交报告。
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B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经机构高层审批后，拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
第6题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，券商应()。
A.不必调整客户洗钱风险等级
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B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
第7题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。
A.不必调整客户洗钱风险等级
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B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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