根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料（）

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

D.单位和个人举报的可疑交易活动

E.通过涉外途径获得的可疑交易活动

某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？

关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是：

A.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施

B.科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率

C.科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害

D.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.72小时

下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施：

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》（2006）

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）

E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）

根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（ ），并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。

A.3年以上

B.5年以上

C.10年以上

D.半年以上

根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：

A.调查人员不得少于二人

B.出示合法证件

C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

D.事先通知金融机构

E.出示反洗钱调查审批表

在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》（2006）

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

A.限于金融机构和开户企业

B.限于涉嫌洗钱犯罪的企业和个人

C.仅限于合融机构

D.金融机构以及其他单位和个人