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[主观题]

在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是:A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》(2

在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是:

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》(2006)

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

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第1题

反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准:

A.省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任)

B.人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长

C.人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长

D.人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

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第2题

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,在下列哪种情况下,应解除封存:

A.封存期满7天

B.封存期满1个月

C.封存期满6个月

D.经批准结束调查的

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第3题

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式:

A.口头通知

B.解除封存通知书

C.解除封存清单

D.解除封存的公函

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第4题

关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是:

A.询问应当在询问人的工作时间进行

B.询问应当在人民银行调查人员指定地点进行

C.询问时,调查组在场人员不得少于2人

D.询问时,调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录

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