题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是:A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》(2
在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是:
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》(2006)
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
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在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是:
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》(2006)
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
第1题
A.省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任)
B.人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
C.人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
D.人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
第4题
A.询问应当在询问人的工作时间进行
B.询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
C.询问时,调查组在场人员不得少于2人
D.询问时,调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
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