题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
银行业金融机构应严格执行储蓄实名制,并要自觉遵守了解你的客户原则,在严格防范风险的前题下,可以将存款业务的部分环节委托中介机构代理,但不得由中介机构负责完成存款业务所有手续。---法律合规部()
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第2题
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《个人存款账户实名制规定》
C、《人民币银行结算账户管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
第3题
A. “了解你的客户”
B. “了解你的业务”
C. 严格执行联网核查
D. 确保申报材料真实性
第5题
A.证券营业部为客户开立资金账户应严格遵守“实名制”原则
B.客户须持有效身份证明文件或法人合法证件,以客户本人名义开立
C.客户可以通过证券公司网上营业部开立资金账户
D.资金账户应与客户开立的各类证券账户、在存管银行开立的结算账户名称一致、名实相符
第6题
A.证券营业部为客户开立资金账户应严格遵守“实名制”原则
B.可以以他人名义开立资金账户
C.资金账户应与客户开立的各类证券账户名称一致
D.资金账户应与客户在指定商业银行开立的结算账户名称一致、名实相符
第7题
A.证券营业部为客户开立资金账户应严格遵守“实名制”原则
B.客户须持有效身份证明文件或法人合法证件,以客户本人名义开立
C.客户可以通过证券公司网上营业部开立资金账户
D.资金账户应与客户开立的各类证券账户、在存管银行开立的结算账户名称一致、名实相符
第8题
A.500元以上1000元以下
B.1000元以上5000元以下
C.5000元以上10000元以下
D.10000元以上50000元以下
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