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[多选题]

商业银行应当严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的、和,并按规定登记客户和代理人信息()

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.合法性

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第1题

证券公司营业部为客户办理下列( )账户业务时,应严格坚持账户实名制度,严格审核客户身份信息,进行客户身份识别。 A.资金账户的开立、注销 B.代理开放式基金账户的开立、注销 C.开通非柜面交易委托方式 D.指定商业银行签约、变更,修改银行账户资料

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第2题

证券公司营业部为客户办理下列( )账户业务时,应严格坚持账户实名制度,严格审核客户身份信息,进行客户身份识别。

A. 资金账户的开立、注销

B. 代理开放式基金账户的开立、注销

C. 开通非柜面交易委托方式

D. 指定商业银行签约、变更,修改银行账户资料

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第3题

商业银行开展代理保险业务,应当遵循(),(),()的原则,充分保护客户利益。
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第4题

根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。 ( )

此题为判断题(对,错)。

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第5题

根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。( )

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第6题

根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文 件进行核对并登记。( )

此题为判断题(对,错)。

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第7题

商业银行应当对代理资金支付进行审查和管理,按照代理协议的约定办理资金划转手续,遵循()原则,不介入委托人与其他人的交易纠纷

A.银行不亏损

B.银行不挪用

C.银行不垫款

D.银行不支付

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第8题

根据客户了解原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。( )

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第9题

根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。 ( )

此题为判断题(对,错)。

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第10题

根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。 ( )

A.正确

B.错误

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